Guida operativa e strumenti pratici per l'adeguamento agli obblighi in materia di Antiriciclaggio e protezione dei dati personali (GDPR). La sezione offre modelli di autovalutazione del rischio, formulari per l'identificazione della clientela e registri per la privacy di studio, fornendo un’informazione essenziale e di immediata comprensione per le piccole e micro imprese. Uno strumento indispensabile per gestire correttamente la documentazione obbligatoria e tutelare lo studio professionale da sanzioni, garantendo la piena compliance normativa.
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ID 249614
Antiriciclaggio per Commercialisti: nuove regole tecniche CNDCEC
Guida operativa completa per l’adeguamento alle Regole Tecniche CNDCEC 2025. Il pacchetto fornisce modelli modificabili e fogli di calcolo per gestire la valutazione rischio antiriciclaggio e gli adempimenti quotidiani dello studio professionale, garantendo...
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ID 247294
Le lettere del professionista alla clientela: la comunicazione del titolare effettivo
Modello di lettera da inviare alla clientela dello Studio Professionale per informarla del nuovo adempimento e per comunicare le procedure operative e le condizioni economiche adottate dallo Studio.
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ID 247291
Sintesi della figura del titolare effettivo. Dal 10 Ottobre al via la comunicazione
Dal 10 ottobre all’11 dicembre è obbligatorio l’invio della comunicazione del Titolare Effettivo al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.
La Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 pubblica il provvedimento del Ministero delle Imprese...
ID 247290
La comunicazione del titolare effettivo al Registro Imprese
Il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto del 29 settembre 2023 ha fissato il termine dell’11 dicembre 2023 per procedere alla comunicazione al Registro Imprese del Titolare effettivo.
Versione aggiornata alle...
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ID 247286
Al via il registro titolari effettivi. Comunicazioni entro l'11 dicembre 2023 per Società di capitali, persone giuridiche private e trust: check list
Lunedì 9.10.2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 29 settembre 2023 sull’entrata...
Ai sensi dell'art. 3, c. 6 D.M. 55/2022, i soggetti obbligati hanno tempo per l’invio telematico dati fino all'11.12.2023 (60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento Mimit che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva).
Soggetti interessati
L'obbligo riguarda circa 1,5 milioni di soggetti. Si tratta di tutte:
Mentre le società e le persone giuridiche private saranno iscritte nella sezione autonoma del nuovo registro, i trust ed i soggetti ad essi affini saranno inseriti nella sezione speciale.
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ID 247288
Comunicazione del titolare effettivo. Modello telematico TE con comunicazione unica - DIRE: check list
Le comunicazioni della titolarità effettiva possono essere predisposte ed inviate attraverso DIRE, l’ambiente di compilazione messo a disposizione dal Sistema Camerale, o attraverso altre soluzioni di mercato.
DIRE aiuta l’utente nella compilazione della comunicazione attraverso...
La comunicazione del Titolare Effettivo al Registro Imprese deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso l'applicativo “DIRE” compilando il modello TE.
La pratica è sottoscritta digitalmente, in caso di società, dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario giudiziario, oppure da un sindaco in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori.
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ID 247287
Come individuare il titolare effettivo: check list
Con il decreto del 29 settembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236) il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha dato il via libera all’operativa del sistema di comunicazione del titolare effettivo...
Dal 10 ottobre 2023 le imprese - persone giuridiche, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini ai trust devono comunicare i loro “titolari effettivi” agli uffici del registro delle imprese.
DOC
ID 246004
Limitazione al pagamento in contanti dal 1 gennaio 2023
Dal 1° gennaio 2023 il limite per il pagamento in contanti è aumentato a 4.999,99 euro.
L’articolo 16 del Dlgs. 231/2007 prevede che vengano svolti programmi di formazione finalizzati alla corretta applicazione del decreto.
Dal 10 ottobre 2023 le imprese - persone giuridiche, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini ai trust devono comunicare i loro “titolari effettivi” agli uffici del registro delle imprese.
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ID 235504
PRIVACY - SNC COMMERCIO INGROSSO E REGOLAMENTO EUROPEO: fac simili - Pacchetto completo
ID 235476
PRIVACY COMMERCIALISTI: REGOLAMENTO EUROPEO. Pacchetto completo
Fac simili e strumenti per supportare i commercialisti nell’adeguamento alla normativa europea sulla protezione dei dati personali. Contiene modelli adattabili alle specifiche caratteristiche dello studio, con indicazioni su ruoli, misure di sicurezza e procedure operative.
Costo complessivo dei singoli documenti [privacy commercialista] : 99,17 € +IVA
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ID 235494
PRIVACY PICCOLISSIMA AZIENDA E REGOLAMENTO EUROPEO: fac simili. Pacchetto completo
DOC
ID 235782
Antiriciclaggio: deroga al contante per turisti stranieri dall'1.1.2019
ZIP
ID 235978
Nuovo Antiriciclaggio: fac simili per studio di commercialista
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Unione Stampa Periodici Italiana